US Treasury designéiert russesch Finanzinstitut déi Nordkoreanesch Sanktiounen evasioun ënnerstëtzt

Den US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) huet haut d'Bezeechnung vun enger russescher Entitéit ugekënnegt, déi Nordkorea gehollef huet fir Sanktiounen z'evitéieren fir Zougang zum internationale Finanzsystem ze kréien. D'Aktioun vun haut zielt d'russesch registréiert russesch Finanzgesellschaft no der Exekutiv Uerdnung (EO) 13382 fir finanziell, materiell, technologesch oder aner Ënnerstëtzung fir oder Wueren oder Servicer zur Ënnerstëtzung vum US-designéierten Dandong Zhongsheng geliwwert oder versicht ze ginn. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), eng Entitéit déi vun direkt oder indirekt gehéiert a kontrolléiert gëtt vun den USA- a Vereenten Natiounen (UN) designéierte Foreign Trade Bank (FTB), Nordkorea's primären Devisenbank.

"De Schatzkammer setzt weider existéierend US an UNO Sanktiounen géint Individuen an Entitéiten a Russland a soss anzwousch ëmzesetzen, déi den illegalen Handel mat Nordkorea erliichteren. Déi, déi probéieren eis Autoritéiten ze ëmgoen fir der DPRK Zougang zu internationale Finanzmäert ze bidden, stellen sech e wesentleche Sanktiounsrisiko aus, "sot den Ënnersekretär fir Terrorismus a Finanzintelligenz Sigal Mandelker.

D'Russesch Finanzgesellschaft huet ugefaang Finanzservicer un Nordkorea ze bidden direkt nodeems se hir Net-Bankkreditorganisatioun Lizenz erreecht hunn, wat d'Russesch Finanzgesellschaft erlaabt a verschidde auslännesch Währungen ze handelen. Russian Financial Society huet Bankkonte fir den OFAC-designéierte Dandong Zhongsheng an un en nordkoreanesche Chefvertrieder vun der Korea Zinc Industrial Group zur Verfügung gestallt, deen och designéiert gouf fir an der Miningindustrie an der nordkoreanescher Wirtschaft ze schaffen a fir Zink verkaaft, geliwwert oder transferéiert ze hunn. aus Nordkorea, wou Recetten oder Wueren kritt der Regierung vun Norden Korea profitéieren kann.

Zënter op d'mannst 2017 a weider duerch 2018, huet d'Russesch Finanzgesellschaft verschidde Bankkonten fir Dandong Zhongsheng opgemaach. Dës Aktiounen hunn Nordkorea erlaabt d'US an d'UN Sanktiounen z'entgoen, fir Zougang zum weltwäite Finanzsystem ze kréien, fir Einnahmen fir den Nuklearprogramm vum Kim Regime ze generéieren.

Den Dandong Zhongsheng gouf vun den USA designéiert fir direkt oder indirekt vun FTB Besëtz oder kontrolléiert ze sinn, eng Entitéit där hir Immobilie an Interesse blockéiert sinn no EO 13382. Han Jang Su, FTB Chefvertrieder zu Moskau, huet e Schlësselroll bei der Acquisitioun gespillt. Banking Servicer vun der russescher Finanzgesellschaft. Den Han Jang Su gouf den 31. Mäerz 2017 vun den USA designéiert fir fir oder am Numm vun, direkt oder indirekt, FTB ze handelen. Béid Han Jang Su an FTB goufen och vum UNO Sécherheetsrot Comité no der Resolutioun 1718 (2006) designéiert.

Russian Financial Society ass déi lescht russesch Finanzinstitut, déi vun OFAC sanktionéiert gouf fir Finanzservicer un Nordkorea ze liwweren. Am August 2018 huet d'OFAC d'russesch registréiert Agrosoyuz Commercial Bank designéiert fir bewosst eng bedeitend Transaktioun am Numm vum Han Jang Su ze maachen oder z'erliichteren.

Als Resultat vun haut d'Aktioun, all Eegentum an Interessen am Besëtz vun dësem Zil, déi an den USA oder am Besëtz oder Kontroll vun US Persounen sinn, muss OFAC blockéiert a gemellt ginn. OFAC d'Reglementer verbidden allgemeng all Verhandlunge vun US Persounen oder bannent den USA (inklusiv Transaktiounen, déi d'USA transitéieren) déi all Eegentum oder Interessen an Immobilie vu blockéierten oder designéierte Persounen involvéieren.